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发布时间：2022-03-02关键字： 加密货币金融机构融资渠道
在俄罗斯总统普京(VladimirPutin)宣布在乌克兰东部顿巴斯地区发起军事行动之时，金融机构和企业就开始为潜在的制裁合规风险做应对准备。
美国金融机构表示基本上已经准备好应对与俄罗斯有关的制裁风险，因为在过去八年中，美国对俄罗斯的制裁措施持续增加。
然而，不断扩大的冲突将给其他金融机构和企业带来一些额外的风险挑战，从如何管理代理银行账户关系，到可能来自俄罗斯的黑客报复性网络攻击，以及贸易项下的出口管制，还有资本项下的投融资限制等。
根据美国财政部在2月24日发布的行政指令，禁止美国金融机构为俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)及其子公司开设或维持代理银行账户，以及对数十家俄罗斯实体实施债务和股权限制，并对被列入SDN制裁名单的公司和个人在美国管辖范围内的资产冻结，禁止在美国的个人和公司与他们做生意，除非得到美国财政部的许可。这些措施相当于从3月26日生效起就切断了这些俄罗斯机构与美国金融体系的联系。
法国巴黎银行(BNPParibasSA)美洲地区前首席合规官EricYoung说，尽管可能出现越来越严厉的制裁制度，但美国的银行可能已经有了制裁合规的操作方法、工具和执行程序。他说，金融服务业应对了2014年俄罗斯吞并克里米亚的影响，近年来在管理多个不断变化的制裁机制和其他贸易限制方面积累了经验。
许多银行的合规部门雇佣了来自美国财政部外国资产控制办公室(OfficeofForeignAssetsControl，简称OFAC)的前员工，这一部门负责实施和执行制裁措施，使他们能够更好地应对一个可能非常复杂的制度。
然而，如何及时根据形势更新和优化制裁合规机制，将是对包括金融业在内的所有行业的真正考验。即使是那些在俄罗斯没有直接业务或业务的银行，制裁的扩大也可能意味着与俄罗斯有连接点的业务将会受到更多的审查。
银行在与外国金融机构做生意时，被要求加强客户尽职调查和受益所有人穿透的流程，以确保遵守属地监管法律法规。但代理关系通常很复杂，可能有多层客户关系或交易层级，甚至业务发生在俄罗斯和乌克兰以外，这将会变得更具挑战。
包括花旗集团(CitigroupInc.,C)和摩根大通公司(JPMorganChase&Co.,JPM)在内的几家西方大型银行都在俄罗斯开展业务。如果当地客户或合作伙伴受到制裁，这些西方大银行将不得不迅速切断与被制裁者的联系，包括债务偿付的跨境支付可能会被冻结。这可能意味着要解除一些很复杂的交易，而且可能会出现亏损，例如一旦银行被未偿付债务所困的话。
法国兴业银行(SocieteGeneraleSA)和意大利裕信银行(UniCreditSpA)等大型欧洲银行在俄罗斯都有当地的贷款业务，如果俄罗斯货币大幅贬值、经济明显疲软，这些银行也可能面临违约率上升。法国兴业银行发言人表示，该行的俄罗斯业务占集团去年总收入和净利润的约2%。
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