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一、序言

俄罗斯与乌克兰于2022年爆发武装冲突，时至今日，双方的冲突规模日渐升级，以美国为首的西方发达国家不断加大制裁力度，特别是金融制裁措施层出不穷；另一方面，俄罗斯层层制裁之下仍然没有停止战争。大体而言，当前美国对俄制裁可以分为特定区域制裁、进出口限制、金融制裁及其他相关制裁四大类。本文主要介绍截至目前，以美国为首的西方发达国家对俄罗斯的主要的金融制裁，并为在中国境内存在涉俄业务的银行金融机构提供应对方案和建议。

二、美国金融制裁的形式

（一）OAFC经济制裁及SDN List

OAFC (The Office of Foreign assets Control of the US department of the Treasury) 即美国财政部海外资产控制办公室，是美国财政部的下属单位。主要的职责有：a.拟定并更新SDN名单；b.审查和批准各类许可申请；c.监督制裁实施并处罚违反制裁规定的人员，也就是对违规者进行处罚。这个机构根据美国的外交政策和国家安全目标，以封锁资产和贸易制裁为核心，打击对美国国家安全、外交政策或经济造成威胁的国家、团体及个人。

OAFC对俄罗斯进行的的经济制裁主要分为“一级制裁”(primary sanctions)和“二级制裁”(secondary sanctions)。一级制裁旨在禁止美国人和存在“美国连接点”（如交易涉及美国主体、交易通过美元或美国金融机构进行结算、或交易涉及美国原产物项）的非美国人与被实施一级制裁的国家、实体或个人进行交易。对于金融机构而言，通过美元或美国金融机构进行结算的交易是较为常见的一级制裁风险情形。通过实施一级制裁，OFAC切断了被制裁国家、实体或个人所有与美国相关的各类业务及金融交易。

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