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近年来，很多以拓展海外业务为发展重心的中国企业已经注意到多边开发银行制裁对企业声誉及海外市场拓展的负面影响，努力通过合规体系建设等方式，成功地解除了多边开发银行的制裁。但是我们注意到，还有一些被制裁企业迟迟不采取行动，长期滞留在制裁名单上，甚至由于未及时解禁就参与新项目的投标，遭到二次加重制裁的。本文将结合团队多次代理企业获得解禁的成功经验，从企业发展的角度分享被制裁企业及时解除制裁的重要性与必要性。

现实情况：六成以上被制裁的中国主体未在制裁期限内解除制裁

在五家主要多边开发银行中，被世界银行（“世行”）和亚洲开发银行（“亚行”）制裁的中国主体数量最多。

截止至2024年9月，被世行制裁的（不含交叉制裁）的中国企业或自然人共有约40个（不含被连带制裁的关联企业）；被亚行公开制裁（不含交叉制裁）的中国企业或自然人共有约49个（不含被连带制裁的关联企业）。考虑到亚行的首次制裁是不公开的，所以实际被亚行制裁的中国企业或自然人的数量应当更多。而在上述被世行和亚行制裁的89个中国主体中仍有约61个（其中，世行36个；亚行25个），即超过60%以上的被制裁主体，没有在规定的制裁期限内启动解禁工作，或成功解除制裁。其中不乏一些海外业务占比较低、以境内业务为主的中国企业，怠于采取行动。

那么，长期停留在制裁名单上，究竟会对企业造成哪些不利影响呢？

多边银行制裁将导致企业在制裁期内失去众多商业机会

多边开发银行在全球的业务总量是相当可观的。例如，根据其官网信息，世界银行截至2023年6月30日正在实施中业务总金额：742亿美元。亚行在2023年从其自有资源中承诺了约236亿美元的贷款、赠款、股权投资、担保和技术援助。此外，亚行还通过其强有力的合作伙伴关系额外动员了164亿美元联合融资。亚行在2024年至2026年承诺的项目资金预计为776亿美元。

这些多边开发银行资金项目并非都是境外项目，因此，遭受其制裁对中国企业开展国内业务亦有重大影响。在五家主要多边开发银行中，世界银行和亚行都在中国境内有很多资助项目。以2022年、2023年为例，亚行提供给中国的贷款、赠款和技援项目采购合同金额分别为21.43亿美元和22.57亿美元，占到其向全球所有成员国提供项目资金总额的12.69%和15.56%。

如果一家中国企业被亚行制裁，不仅亚行在境外的项目不能参与，其在中国境内的项目也不能参与。假设制裁期限为三年，这家企业将在三年内无法参与累计金额约为60亿美元的中国境内项目，也是一笔不容忽视的经济利益损失。

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