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优投会员 广东项目
发布时间：2025-12-05关键字： 企业监管身份核验代理追责风险预警
据泰媒报道，泰国商业部商业发展厅宣布推出五项新措施，加强对企业注册、代持和涉嫌洗钱账户的监管。
措施包括：
一是扩大高风险人员筛查，目前已收到9万条信息并确认40人存在高风险；
二是整合各机构数据，重点核查1340万国家福利卡持有人，防止不法分子盗用身份注册公司；
三是建立风险行为预警系统，重点审查同一地点注册多家公司等异常情况，强化身份核验；
四是完善管理制度，对会计师事务所、律师等代理注册主体要求现场身份确认并签字；
五是对8万名注册系统用户加强监管，如发现违规将暂停权限并依法吊销执照。
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