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发布时间：2025-12-09关键字： 金融监管合规要求跨境资金尽职调查反洗钱
据泰媒报道，泰国中央银行行长维泰近日透露，由于泰国央行在现有法律框架下无法获得完整的外汇数据，因此对于可疑交易，一般直接将相关数据发送给反洗钱办公室处理，例如超过20万泰铢的现金交易等。
为加强对“灰色资本”的打击力度，泰国央行正在制定管理指南，重点强化两个方面的水平，包括提升可疑资金流透明度和升级“KYC/CDD”（了解你的客户/客户尽职调查）标准。
具体如下：大幅提升可疑资金流透明度，利用《金融机构法》《支付系统法》等现有法规，要求所有金融机构按央行规定，主动报送符合特定条件的高风险交易数据，如巨额资金在短时间内快速进出账户、涉赌博网站等黑名单的账户等，这些数据将为反洗钱办公室执法提供支持，防止金融系统被用于诈骗、洗钱等犯罪行为。
全面升级“KYC/CDD”（了解你的客户/客户尽职调查）标准，要求 ....
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