世行制裁及解禁——世行合规调查的应对

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发布时间:2021-04-09

关键字: 诚信合规供货商承包商

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世行调查的依据

世界银行的调查分为内部调查和外部调查,外部调查指针对世界银行贷款项目中欺诈、腐败、共谋、胁迫和妨碍等不正当行为的指控进行的调查,内部调查指针对世界银行内部员工不当行为的指控进行的调查。本文的探讨仅涉及世界银行外部调查。

从世界银行公布的近五年外部调查数据来看,世界银行进行的外部调查中,欺诈、腐败、共谋依次为导致调查的前三大事由。


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